| Referat fra hovedstyremøte 05/07 fredag 9. november 2007 kl. 09.00-14.00,
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for teknologi, Gunnerusgt. 1, Rom G118, Trondheim. |
|
| Tilstede: | Kristin Røijen (leder), Liv Inger Lamøy, Even Flood, Hege Underthun. |
| Forfall: | Catharine Rietti og Gunvor Haugum. |
| Sak: 27/07 | Referat fra møte 4/07, 27. august 2007 http://biblioteknett.no/nff/virksomhet/referat/rf070827.htm. I etterkant av nettgodkjenning viser det seg å være behov for en rettelse i referatet, sak 22/07, 3. avsnitt. Setningen ” Vi får 50.000 kr. fra Biblioteksentralen” skal erstattes med ”Vi søker om å få midler fra samarbeidende organisasjoner.” Nettversjonen oppdateres. For øvrig vil det videre arbeidet med saker fra forrige møte refereres under punktene nedenfor. |
| Sak 28/07 | Budsjett, med mer Det er ingen endringer siden Marianne gjennomgikk budsjett og regnskapsoversikt på siste møte. Vi har penger til å lage brosjyre/bokmerke og evt. dekke andre utgifter i forbindelse med møtet vårt i Bergen, men økonomien er avhengig av et stabilt antall medlemmer på ca. 500. Medlemstallet er gått ned fra 484 og er nå på 476. Vi ønsker å verve nye medlemmer. Kristin undersøker om NBF planlegger å lage et kontingentskriv med forklaring på hva kontingenten dekker (hvilke deler går til hva). |
| Sak 29/07 | Kontakt med lokallag. Det var kommet to innspill til styret fra Siri Sæther (NFF/Trondheim). Hun foreslår en egen e-post liste eller bloggliste bare for NFF-medlemmer der vi kan diskutere saker. Iflg. Even er det krevende å vedlikeholde en e-post liste på 500 medlemmer. Blogg forutsetter også at noen ildsjeler står for vedlikeholdet. Han foreslo en wiki som et alternativ, den lever mer sitt eget liv. En annen mulighet er en postliste på Nasjonalbibliotekets lister. Konklusjonen ble at målet må være å ha en aktiv wiki. Even kfr. med Anders Ericson om vi kan ha den i samarbeid med NBF med lenke fra NFFs side. Liv Inger har analysert en medlemsliste i forhold til hvor medlemmene holder til. Denne analysen legges ut på NFFs hjemmeside. Det andre innspillet fra Siri var om NFF vil gjøre noe i forbindelse med et møte hos ABM-utvikling som er kommet i stand på bakgrunn av et initiativ fra en gruppe høgskolebibliotek. Hege hadde aktuelle papirer og orienterte om det kommende møtet mellom høgskole- og universitetsbibliotek hos ABM-utvikling 13. desember. NFF ber om å få være observatør. I forbindelse med ”Bibliotekreform 2014” minnet styreleder om at NFFs kommentarer til utredningen er sitert flere steder i ”ABM-skrift” nr 42. |
| Sak 30/07 | Logo-bruk – folder, m.m. Logo er endelig bestemt, og vi gjennomgikk forslag og pris på roll-up og brosjyrer. Disse skal være klare til møtet i Bergen i mars. Nettadressen og e-post adressen på produktene må være riktige. Kristin sjekker med Lofotnett. Brosjyretekst ble gjennomgått og kommentert. Liv Inger hadde undersøkt priser for 1000 stk. folder og bokmerker. Vi har en ramme på 15.000 kr. Even tilbød seg å foreslå en kort og treffende tekst til roll-up. Liv Inger sender ut nytt utkast til brosjyre, sjekker pris på et vannmerkebilde og om Tapir også lager roll-up. |
| Sak 31/07 | Skisse til organisering av NORD I&D-organisasjon. Kristin delte ut oversikten over medlemmene av organisasjonen ved tilsvarende arrangement i Stockholm i 2007. Vi må etablere et sekretariat nå, og det bør omfatte de bibliotek som er tilknyttet UH-sektoren. Vi undersøker om NBFs sekretariat kan engasjeres til å ta noen funksjoner eller om vi bør engasjere et konferansefirma. Kristin hadde et forslag til logo for konferansen som vi vil jobbe mer med. Kanskje kan vi bygge videre på NFF-logoen og fargene våre. Hun vil kontakte Iselid om vi kan bruke fontene fra logoen i Sverige. Egen vevside presenteres på Bergens-møtet. Sverige hadde ikke egen vevside, men konferansen lå på organisasjonenes nettsider. Det må oppnevnes et hovedstyre med en representant fra lokallaget i Bergen. § Påmeldingsekretariat § Programkomité (Sekretariat for faglig påmelding og programkomité) § Vevsideredaksjon § Nordisk komité Programkomiteen bør bl.a. bestå av medlemmer fra NFF, fra NFF/Bergen, fra NBF og fra ABMU. Komitéen oppnevner vevsideredaksjon og nordisk komité, og bør ellers få jobbe mest mulig fritt med å sette sammen programmet. |
| Sak 32/07 | Etisk regelverk og etikkutvalg, endelig
organisering. Det var møte med organisasjonene i NBF 18. oktober hvor utkast til ”Retningslinjer for etisk råd for bibliotekansatte” ble diskutert. Nå forelå et endelig utkast og referat fra møtet. Retningslinjene ble vedtatt. Det var vanskelig på stående fot å komme opp med 1 medlem og 1 varamedlem. Kristin vil komme med innspill på aktuelle navn, og møtet delegerte til de fremmøtte styremedlemmene å velge disse, slik at navnene kan oversendes NBF innen fristen 14. desember. Retningslinjene vil tre i kraft fra årsskiftet. |
| Sak 33/07 | Kurs- og møteplanen videre for 2007-2008. Vårt seminar i Bergen starter kl. 10.00 som de andre seminarene i stedet for som opprinnelig satt opp kl. 09.00. Det er beregnet å ta 55 min. pluss 10 min. til diskusjon. Resten av tiden er satt av til årsmøtet. Det blir nytt styremøte i Oslo 14. januar. |
| Sak 34/07 | Årsmøteforberedelser fram til 5. mars 2008. Årsberetning og virkeplan skrives etter faste maler. Kristin kontakter Valgkomiteen og gir mandatet. Hun sjekker også virkeplanen. Alle årsmøtepapirer ”bankes” på møtet 14. januar. Kristin tar kontakt med Swets om utsending av årsmøtepapirer. Hege skriver utkast til årsberetning i samarbeid med Kristin. |
| Sak 35/07 | Eventuelt. Even og Kristin refererte fra NBFs kontaktmøte for tillitsvalgte på Randsvangen Hotel. Sammen med Catharine representerte de NFF på møtet. |
Oppdatert 19.12.07